宁夏西部创业实业股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年5月3日14:00

深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年5月3日9:30～11:30,13:00～15:00

深圳证券交易所互联网投票时间：2017年5月2日15:00至2017年5月3日15:00

2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京中路168号C座

3、会议召开方式：2016年度股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：经第八届董事会第四次会议审议通过，2016年度股东大会由公司董事会召集。

5、会议主持人：董事长王天林

6、会议的合法、合规性：2016年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东80人，代表股份882,478,129股，占上市公司总股份的60.5111%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份874,917,358股，占上市公司总股份的59.9926%。

通过网络投票的股东71人，代表股份7,560,771股，占上市公司总股份的0.5184%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份223,494,278股，占上市公司总股份的15.3249%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份215,933,507股，占上市公司总股份的14.8064%。

通过网络投票的股东71人，代表股份7,560,771股，占上市公司总股份的0.5184%。

8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

2016年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对股东大会通知中列明的议案进行了审议，表决结果如下：

议案1.00 《2016年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意876,750,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.3509%；反对2,476,888股，占出席会议所有股东所持股份的0.2807%；弃权3,251,100股（其中，因未投票默认弃权3,055,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.3684%。

中小股东总表决情况：

同意217,766,290股，占出席会议中小股东所持股份的97.4371%；反对2,476,888股，占出席会议中小股东所持股份的1.1083%；弃权3,251,100股（其中，因未投票默认弃权3,055,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.4547%。

议案2.00 《2016年度监事会工作报告》

同意876,822,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.3591%；反对2,392,988股，占出席会议所有股东所持股份的0.2712%；弃权3,263,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3698%。

同意217,838,290股，占出席会议中小股东所持股份的97.4693%；反对2,392,988股，占出席会议中小股东所持股份的1.0707%；弃权3,263,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4600%。

议案3.00 《2016年度财务决算报告》

议案4.00 《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意876,778,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.3541%；反对2,627,848股，占出席会议所有股东所持股份的0.2978%；弃权3,072,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3481%。

同意217,794,430股，占出席会议中小股东所持股份的97.4497%；反对2,627,848股，占出席会议中小股东所持股份的1.1758%；弃权3,072,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3745%。

议案5.00 《关于董事薪酬的议案》

同意876,605,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.3345%；反对2,504,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.2839%；弃权3,368,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3817%。

同意217,621,330股，占出席会议中小股东所持股份的97.3722%；反对2,504,948股，占出席会议中小股东所持股份的1.1208%；弃权3,368,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5070%。

议案6.00 《关于监事薪酬的议案》

同意876,605,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.3345%；反对2,504,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.2839%；弃权3,368,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3817%。

同意217,621,330股，占出席会议中小股东所持股份的97.3722%；反对2,504,948股，占出席会议中小股东所持股份的1.1208%；弃权3,368,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5070%。

议案7.00 《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

同意876,498,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.3224%；反对2,907,888股，占出席会议所有股东所持股份的0.3295%；弃权3,072,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3481%。

同意217,514,390股，占出席会议中小股东所持股份的97.3244%；反对2,907,888股，占出席会议中小股东所持股份的1.3011%；弃权3,072,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3745%。

议案8.00 《2016年年度报告及摘要》

同意876,806,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.3573%；反对2,408,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730%；弃权3,263,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3698%。

同意217,822,490股，占出席会议中小股东所持股份的97.4622%；反对2,408,788股，占出席会议中小股东所持股份的1.0778%；弃权3,263,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4600%。

议案9.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》

同意874,750,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.1243%；反对4,464,439股，占出席会议所有股东所持股份的0.5059%；弃权3,263,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3698%。

同意215,766,839股，占出席会议中小股东所持股份的96.5424%；反对4,464,439股，占出席会议中小股东所持股份的1.9976%；弃权3,263,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4600%。

议案10.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意876,820,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.3589%；反对2,394,888股，占出席会议所有股东所持股份的0.2714%；弃权3,263,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3698%。

同意217,836,390股，占出席会议中小股东所持股份的97.4684%；反对2,394,888股，占出席会议中小股东所持股份的1.0716%；弃权3,263,000股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4600%。

议案11.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意646,281,345股，占出席会议所有股东所持股份的73.2348%；反对236,179,884股，占出席会议所有股东所持股份的26.7633%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

同意216,461,167股，占出席会议中小股东所持股份的96.8531%；反对7,016,211股，占出席会议中小股东所持股份的3.1393%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076%。

议案12.00 《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》

议案13.00 《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》

议案14.00 《关于对外出租葡萄种植基地暨签署合作框架合同及承租合同的议案》

同意876,120,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.2796%；反对3,138,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.3556%；弃权3,218,700股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3647%。

同意217,137,090股，占出席会议中小股东所持股份的97.1555%；反对3,138,488股，占出席会议中小股东所持股份的1.4043%；弃权3,218,700股（其中，因未投票默认弃权3,067,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4402%。

议案15.00 《关于补选董事的议案》

本次会议15项议案均获审议通过。

三、参会前十大股东表决情况

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：宁夏合天律师事务所

律师：邢晓飞、王瑞婷

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司

董事会

2017年5月4日

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