中航机电：第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-032 中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次 会议于 2017 年 4 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 4 月 27 日以通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于全资子公司湖北 中航精机科技有限公司与麦格纳（座椅）合资合作的议案》。 董事会同意全资子公司湖北中航精机科技有限公司与麦格纳汽车系统（苏 州）有限公司、麦格纳汽车镜像（上海）有限公司的合资合作方案。具体内容详 见公司在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的《关于全资子公司湖北中航精 机科技有限公司对外投资的公告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议 特此公告。 中航工业机电系统股份有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日

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